Cártel del Pacífico lavaba en Casa de Cambio Puebla

Ayer la SIEDO cateó la asociación intercambiaria por horas
Pedro Alfonso Alatorre Damy y/o Pedro Barraza Urtusuástegui, mejor conocido como “El Piri” se encargaba de hacer las transacciones necesarias para la limpieza del dinero producto del narcotráfico para personajes como “El Mayo” Zambada y Sandra Beltrán Ávila, mejor conocida como “La reina del Pacífico”.
Edmundo Velázquez/Cambio

El dinero del Cártel del Pacífico era lavado en casas de cambio de Puebla y el Distrito Federal, según declaró en interrogatorio Pedro Alfonso Alatorre Damy y/o Pedro Barraza Urtusuástegui, mejor conocido como “El Piri”, detenido ayer en el Distrito Federal por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. “El Piri” se encargaba de hacer las transacciones necesarias para la limpieza del dinero producto del narcotráfico para personajes como “El Mayo” Zambada y Sandra Beltrán Ávila, mejor conocida como “La reina del Pacífico”.

Debido a esto, ayer mismo la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) llevaron a cabo un cateo en Casa de Cambio Puebla, oficina intercambiaria a la que, desde principios de julio, le fueron congelados 11 millones de dólares debido a que un juzgado de Florida tenía referencias de lavado de dinero.

Ayer, desde las 11 y media de la mañana, más de 50 miembros de la AFI y SIEDO, así como agentes del Ministerio Público Federal, dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos más de la Comisión Nacional Bancaria y personal de la Delegación Puebla de la Procuraduría General de la República llegaron y cerraron la casa de cambio al público, congelaron sus operaciones y negaron más actividades a sus cuentahabientes. Cerraron las puertas y por más de nueve horas permanecieron en el interior del inmueble.

Hasta el cierre de la edición, Eusebio San Martín, director de Casa de Cambio Puebla, comentó vía telefónica que “no podía hablar y que su teléfono celular estaba intervenido”, agregó que se encontraba al interior de la casa matriz de la Avenida Juárez atendiendo a los agentes federales y que no podía dar información por el momento sobre el cateo.

Vía boletín, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó sobre la detención de “El Piri” y detalló que su función en la organización delictiva consistía —según datos obtenidos por las áreas de inteligencia de la Policía Federal— en adquirir divisas ilegales que posteriormente “lavaba” en distintas partes de México. Vía telefónica desde la oficina central de la Procuraduría General de la República se confirmó a Cambio que autoridades de Estados Unidos ya investigan otras transacciones financieras realizadas por el mismo sujeto, que además de trabajar para “La reina del Pacífico” y “El Mayo” Zambada, tenía nexos con Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva.

A la Casa de Cambio Puebla se le implicó en lavado de dinero por segunda ocasión. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, tras la detención del integrante del Cártel del Pacífico, en cumplimiento de una orden de localización y presentación en su contra, relacionada con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, se le encontró mientras conducía un vehículo Nissan Pathfinder en el fraccionamiento Lomas del Barriloco de la capital del país. Con su detención se permitió congelar una cuenta de más de 2.7 millones de pesos en el Harris Bank de Chicago, Illinois, gracias al intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

A través de su página oficial de internet, la Policía Federal dio a conocer que, en coordinación con distintas autoridades en México, se averiguaba el monto de otras transacciones financieras. Hasta el momento “El Piri” fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO.

Mientras tanto, ayer, poco antes de las ocho de la noche los agentes de la AFI dejaron salir a parte del personal de Casa de Bolsa Puebla. Hasta el cierre de la edición los agentes federales continuaban laborando al interior de la casa intercambiaria, cuyo propietario, trascendió, se encontraba en calidad de presentado en las oficinas de la SIEDO en el Distrito Federal.

Cronología

05 de junio del 2007

Inicia el escándalo. El Nuevo Heraldo publicó que 23 cuentas que sumaban alrededor de 11 millones de dólares, de Casa de Cambio Puebla habían sido congeladas, ya que tenían dudas razonables de que el dinero provenía del narcotráfico.

06 de junio del 2007
Guardan sigilo. El escándalo azotó la oficina en Puebla, no se emitió ningún comunicado para aclarar de inmediato la publicación sobre lavado de dinero ordenada por un juez en Florida.

07 de junio del 2007
Admiten fondos congelados. La casa de cambio aceptó la transacción de la cuenta intervenida por la DEA. “Nosotros no hemos cometido ningún delito (…) el caso fue sobredimensionado”, aseguró el representante de la empresa, Juan Ibarrola.

09 de junio del 2007
Aparecen argumentos legales. Eusebio San Martín Fuentes, director de Casa de Cambio Puebla, anunció una probable demanda contra Wachovia Bank por la detención de los dólares, ya que el banco actuó de modo irregular al no informarle el congelamiento de fondos. La empresa anunció que hasta el 16 de julio tendrán acceso a la información detallada sobre el embargo de los 11 millones de dólares.

10 de junio del 2007
Resaltan nombres conocidos. En el acta constitutiva de la casa de bolsa aparecen nombres como José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, ex presidente municipal de Veracruz, uno de los socios mayoritarios. Como socio fundador aparece Lourdes Marín, esposa del panista Francisco Fraile, pero vendió en el año de 1989 sus acciones. Pero, el cuñado del panista Gilberto Martín Quintero, aún es accionista.

16 de julio del 2007
Sigue el silencio. Cambio buscó a los representantes de Casa de Bolsa para que informaran la situación legal del millonario embargo. La empresa guardó silencio y no dio explicación ni más entrevistas con sus socios. Así se mantuvieron los meses subsecuentes, sin brindar información.