Lavado de dinero

Revoca la SHCP la concesión a Casa de Cambio Puebla

2012-10-19 | Puebla, Pue.- Casa de Cambio Puebla no podrá en definitiva reactivar sus operaciones de compra-venta y cambio de divisas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le revocó la autorización otorgada en 1985, según lo publicado este jueves en el Periódico Oficial de la Federación.

La sociedad denominada Casa de Cambio Puebla, S.A. de C.V fue intervenida en 2007 por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al señalar que los narcotraficantes Joaquín "El Chapo" Guzmán y Francisco Cifuentes Villa la utilizaron para lavar dinero.

Desde la empresa asentada en Puebla compraron 13 aviones en Estados Unidos para transportar cocaína, según se asentó en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007.

La determinación fue hecha a través del oficio 101-459, en donde se notifica la revocación de la autorización que la SHCP otorgó el 18 de diciembre de 1985, para que la sociedad "Casa de Cambio Puebla, S.A. de C.V.", realizara sus actividades.

El proceso de revocación duró casi cinco años, ya que desde el 7 de noviembre de 2007,  mediante el oficio número 366-I-A-USVP-308 se notificó a "Casa de Cambio Puebla, S.A. de C.V." el inicio del procedimiento por las irregularidades detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En sus argumentos para la revocación, la Secretaría de Hacienda señaló que la CNBV consideró que las infracciones son particularmente graves, ya que el hecho de no contar "Casa de Cambio Puebla, S.A. de C.V.", con criterios, medidas y procedimientos internos debidamente documentados, provocó que tanto esa entidad, como sus funcionarios y empleados, carecieran de los elementos necesarios para prevenir que pudiese llegar a ser utilizada como conducto para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los antecedentes

La PGR documentó que el 17 de agosto de 2004, Casa de Cambio Puebla, sucursal World Trade Center, en el Distrito Federal, informó a sus superiores que los empleados Pedro Alatorre Damy "El Piri" y Eduardo Sánchez Pedraza habían realizado operaciones anómalas y que dejaron de presentarse a trabajar.

Sin embargo, la Casa de Cambio contrató nuevamente a Alatorre en la sucursal del Aeropuerto del Distrito Federal.

La PGR lo investigó por presuntamente lavar dinero a cárteles del narco y la Juez federal Taissia Cruz Parcero ordenó su aprehensión. En este ilícito también participaron: Luis Roberto Velásquez González, Eduardo Sánchez Pedrazo o Eduardo Treviño Marmolejo, Raúl Hernández Padilla, Eduardo Velásquez Rodríguez, Gerardo Guzmán Álvarez y José Luis Meneses Garduño, según lo determinó en su momento la PGR.

Casa de Cambio Puebla en el narcolavado

2012-07-17 | PUEBLA.- Casa de Cambio Puebla es propietaria de una de las 50 mil cuentas en dólares que abrió el banco HSBC en las Islas Caimán y que violan normas mexicanas, según señala el informe del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos.

El diario nacional Reforma reproduce un extracto del informe en el que se menciona a dicha Casa de Cambio:

"Contrario a su designación, HBMX (la filial en México) se involucró en muchas actividades de alto riesgo. Ésta abrió cuentas para clientes de alto riesgo, incluyendo casas de cambio e instituciones financieras en Estados Unidos, como la Casa de Cambio Puebla y Sigue Corporation, las cuales procesos legales posteriores mostraron que habían lavado fondos de venta ilegal de drogas en Estados Unidos... HBMX también ofreció productos de alto riesgo al proveer cuentas en dólares en las Islas Caimán para cerca de 50 mil clientes, con 2 mil 100 millones de dólares en activos, muchas de las cuales no proveyeron información de usuarios confiables y algunos (de los cuáles) han hecho mal uso de sus cuentas en servicio de un cártel de las drogas"

Además, el reporte afirma que el total de dólares exportados a granel a Estados Unidos por la filial mexicana de HSBC era el más grande de todos los bancos en México, alcanzando hasta 4 mil millones de dólares en 2008, lo que, según autoridades, sólo podría lograrse con nexos a actividades del narco.

"Agencias de la Ley mexicanas y de Estados Unidos, así como autoridades regulatorias, expresaron preocupación de que los envíos de dinero en efectivo sólo pudieran alcanzar tal volumen si en ellos estuvieran incluidos los recursos procedentes de las drogas que hayan sido devueltos a México desde Estados Unidos", señala.

El reporte senatorial indica que el más alto ejecutivo de auditoría de HSBC, David Bagley, informó a ejecutivos del banco que los reguladores mexicanos conocían las cuentas en las Islas Caimán, pero dejaron pasar su operación al menos hasta 2008, a excepción de una multa por promoción de tales servicios por 50 mil dólares.

"En 2008, el líder del Grupo de Auditoría de HSBC, David Bagley, anotó en un correo electrónico a altos ejecutivos del Grupo HSBC que los reguladores mexicanos conocían de las cuentas en Caimán, que en apariencia eludían ciertas regulaciones bancarias mexicanas, pero que sin embargo permitieron que operaran", dice el texto.

La investigación, que denuncia la ausencia de sanciones y una laxa normatividad antilavado de dinero y de monitoreo de riesgo en la Unión Americana, será presentada en una audiencia en la que comparecerán ex ejecutivos de la firma y funcionarios federales y que será presidida por el senador demócrata Carl Levin.