Pretendía cobrar un cheque "balín" de 300 mil pesos

2012-09-16 | Puebla, Pue.- Tras haber permanecido arraigado por 22 días al estar relacionado con operaciones bancarias fraudulentas el Ministerio Público de la zona norte giró orden de aprehensión en contra Daniel San Martín Matamoros, de 28 años de edad.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que el pasado 23 de agosto del año en curso, San Martín Matamoros fue detenido por la Policía Municipal de Puebla

luego de que personal de una institución bancaria lo acusó de querer cobrar 300 mil pesos en efectivo utilizando un cheque apócrifo.

Al siguiente día el indiciado fue arraigado por la Fiscalía Metropolitana, con base en una orden emitida por el Juez Primero de defensa social, con el propósito de que el ministerio público ampliara las indagatorias en torno a las actividades ilícitas a las que estaría vinculado el detenido.

La medida cautelar de arraigo permitió documentar la presunta responsabilidad del individuo en la referida operación ilícita en detrimento del banco HSBC, aunado a que se obtuvieron diversos indicios que permiten establecer que también estaría relacionado con otros fraudes cometidos mediante la adquisición de automóviles que habría liquidado con cheques falsos o sin fondos.

Con base en los elementos de prueba reunidas por la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana norte, la referida autoridad judicial obsequió la orden de aprehensión en contra de Daniel San Martín Matamoros por lo que este fue ingresado al Centro de Readaptación Social de San Miguel.

2012-09-18 | Actualización
Auto de formal prisión por cometer fraude

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Metropolitana, a través de las pruebas reunidas por la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana norte, obtuvo el auto de formal prisión en contra de Daniel San Martín Matamoros, sujeto que el pasado viernes fue consignado a la autoridad judicial por su presunta responsabilidad en una serie de operaciones bancarias ilícitas.

Mediante diversas diligencias, el ministerio público pudo documentar la participación del indiciado en un cobro bancario cercano a los 300 mil pesos, haciendo uso indebido de un cheque apócrifo en detrimento del banco HSBC.

No obstante ello, continúa en investigación su  vinculación con otras operaciones ilegales como la compra-venta de vehículos haciendo uso de cheques falsos o sin fondos.

Ante el fallo emitido este lunes por el Juez Primero penal, Daniel San Martín Matamoros queda formalmente preso en el Centro de Reinserción Social de San Miguel.