Fraude

Cooperativa defrauda a indígenas totonacas

2015 0701 | A través de la promesa de apoyos para la construcción de viviendas, al menos 300 indígenas de la región de Zacapoaxtla fueron defraudados por la Red de Sociedades Cooperativas Región Totonaka, encabezada por Santafé Castañeda Villegas, por un monto de hasta 10 millones de pesos.

Lo anterior fue señalado por Irma Ramos Galindo, precandidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal del Distrito IV con cabecera en Zacapoaxtla, quien dijo haber recibido las denuncias.

La estafa comenzó en 2012, cuando las cajas comunitarias involucradas comenzaron a recibir las aportaciones de hombres y mujeres indígenas de municipios como Caxhuacan, Olintla, Huehuetla y Zapotitlán, entre otros.

De esa manera, iniciaron la aportación de 100 pesos para pertenecer a la red, posteriormente continuaron con la entrega de cantidades a partir de 300 pesos, por lo que algunas personas depositaron hasta 8 mil pesos en total.

Según la red, cuando cada socio sumara 10 mil pesos en las cajas comunitarias recibiría 590 blocks, 25 bultos de calixta, 16 de cemento, 50 botes de grava y 60 de arena, material que sería utilizado para iniciar la construcción de sus hogares.

Hasta la fecha, agregó Ramos Galindo, se han detectado 300 casos, sin embargo, se estima que al sumar las denuncias de todas las comunidades en las que tiene presencia la Red de Sociedades Cooperativas Región Totonaka, el número de personas afectadas ascenderá a más de mil.

Ante dicha situación, el fraude podría representar un monto final de 10 millones de pesos.

El problema fue expuesto ante autoridades municipales, sin embargo no han ayudado a resolverlo, incluso Castañeda Villegas ha firmado acuerdos en los que se compromete a devolver el capital con un 25 por ciento de intereses.

La precandidata dijo que espera juntar a todas las víctimas de la estafa, para integrar una denuncia conjunta ante el Ministerio Público.

Ofrecía altos rendimientos

De acuerdo con uno de los folletos repartidos por la Red de Sociedades Cooperativas Región Totonaka, los rendimientos ofrecidos a sus clientes podían ir del 4 al 24 por ciento anual, dependiendo de la inversión.

Quienes metieran de cien a tres mil pesos podrían recibir el 4 por ciento de interés, pero el porcentaje aumentaba seis veces para depósitos superiores.

Una de las condiciones era que los beneficios solamente se podían retirar al cabo de un año, ya que el capital era usado para financiar proyectos “socio-productivos”, en la creación de sociedades cooperativas, de mejoramiento del café y de conservación del medio ambiente.  

Denuncia quejoso acoso
ras las acusaciones hechas en la junta auxiliar de Zacatipan en Cuetzalan, sobre un presunto fraude cometido por la Financiera Tosepantomin, los dueños de la empresa denunciaron ante el juez calificador a Pedro Martínez Rosas por haber revelado la forma en que opera la firma para otorgar préstamos usados en la construcción de casas. En diciembre del 2014, diversos medios periodísticos dio a conocer que Tosepantomin gestiona financiamiento ante el gobierno federal para levantar viviendas, sin embargo se queda con gran parte del dinero.  Por lo anterior, Martínez Rosas pidió la intervención de las autoridades locales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que entregó un expediente del caso, para que indague la operación de Tosepantomin, que pertenece a la organización Tosepan Titataniske.

Durante un encuentro con el juez calificador, donde estuvieron el acusado y los representantes de la financiera, Martín Jiménez Juárez y Felipe López Márquez, éste último le exigió que se desistiera de sus declaraciones y que además pagara una publicación en un medio de comunicación para desmentir sus palabras. Sin embargo Martínez Rosas se negó tras argumentar que había dicho la verdad. Maneja recursos federales     Tosepantomin ha manifestado que gestionó un programa ante la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que beneficia a 10 mil familias cuetzaltecas, sin embargo Pedro Martínez asegura que se cometen abusos porque la financiera hace uso de los recursos económicos. En total cada persona recibe 119 mil pesos por crédito para vivienda, pero se les retienen 3 mil pesos, explicó. Además, solamente se entrega a los beneficiarios 56 mil pesos en materiales de construcción y les son retenidos 60 mil pesos, aunque debido a las quejas en la prensa, este año fueron liberados 18 mil pesos más para el mejoramiento de los hogares. Del resto la gente no sabe nada.

En mayo pasado, Pedro Martínez Rosas acudió ante la ASF para entregar el expediente de las irregularidades cometidas contra los indígenas, por lo que el organismo le pidió tiempo para verificar la documentación. Financiera poco confiable El Banco Nacional de México (Banamex) le canceló cuatro cuentas bancarias a Tosepantomin, donde los socios tenían en total 4 millones 800 mil pesos, dijo en entrevista Pedro Martínez. La decisión, agregó, fue tomada después de clasificarla como “N”, que significa “Muy poco Confiable”. Con base en ello Banamex decidió dar por terminada su relación con Tosepantomin. Los integrantes de la empresa dijeron a sus ahorradores que esto se dio por el cierre de la sucursal de Banamex en Cuetzalan, pero no les regresó su dinero. Dijo que el pasado 2 de marzo de 2015 funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) realizaron una supervisión con los beneficiarios en la comunidad de Tatemolon. En este encuentro estuvieron Martin Jiménez Juárez y Francisco García Salazar, representantes de la firma, con la finalidad de no permitir que los indígenas se expresaran.