Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que congelaron las cuentas bancarias vinculadas con el portal web Zona Divas.
7 de abril de 2019.
El viernes 5 de abril, agentes federales capturaron a Ignacio S, alias El Soni, presunto fundador del sitio web Zona Divas.
El portal Zona Divas era un sitio electrónico que se dedicaba a publicitar a mujeres que ofrecían servicios sexuales. En su página electrónica se publicaban fotografías de las mujeres y se proporcionaban números telefónicos para contactarlas.
Las autoridades identifican a El Soni, como uno de los integrantes de una red de trata de personas.
Los agentes federales lograron detener a Ignacio S, alias El Soni, en Playa del Carmen.
Santiago Nieto Castillo indicó que las cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló están vinculadas con la trata de personas y lavado de dinero.
“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio N, en relación de lavado de dinero y trata de personas”.
Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias internacionales y recepción de sueldos en seis empresas.
“La Unidad de Inteligencia Financiera pudo detectar, alertado por el sistema financiero, ya que cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia organizada, explotación sexual, prostitución y trata de personas, la transferencia internacional de flujos financieros a Estados Unidos, Panamá y otros países”.
“Así como la recepción de sueldos y salarios por seis empresas relacionadas a distintos elementos, desde los temas relacionados a publicidad hasta la construcción”.
Dictan prisión a El Soni
6 de abril de 2019
Luego de que ayer se anunciara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 15 cuentas bancarias vinculadas a un presunto lavado de dinero y trata de personas, relacionado con el portal Zona Divas, un Juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa a un sujeto de nombre Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, apodado ‘El Soni’, por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, hacia una víctima a la que anunciaba para servicios sexuales mediante el ya citado portal de internet.
En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que se fijó continuación de audiencia para el miércoles, en la que el juez determinará si lo vincula o no a proceso.
En ese sentido, el Ministerio Público, al realizar la imputación, acusó a ‘El Soni’ de ser accionista del portal Zona Divas y de que, con sus recursos, hizo traer a la víctima desde Venezuela, ofreciéndole trabajo como dama de compañía, para lo cual obró a fin de que se le entregará a ésta el boleto de avión correspondiente con el que se trasladó al país.
De acuerdo a una tarjeta informativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tras la llegada al país de la víctima, el imputado ordenó que la mujer fuese llevada a un domicilio en la colonia Noche Buena, donde habitaban otras cinco mujeres.
Nota recomendada: Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas
Abunda que días después, “El Soni” la entrevistó, encuentro en el que le quitó su pasaporte, le informó que tenía un adeudo con él por los gastos del viaje y que trabajaría como escort, lo que implicaba tener relaciones sexuales con clientes del portal web mencionado anteriormente.
Ante el impartidor de justicia, el Ministerio Público precisó que el delito en contra de la víctima fue continuado entre el 7 de octubre de 2012 y el 14 de agosto de 2013, y lo hizo en calidad de coautor material pues además de él participaron diversas personas.
Fue por esto que, el juez ordenó al imputado cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
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